国资委召开中国国旅集团董事会试点工作会议

国资委副主任  邵宁	邵宁向外部董事颁发聘书
国旅集团与外部董事签定服务合约	会  场

　　12月6日，国务院国资委在京召开中国国旅集团有限公司董事会试点工作会议。国资委副主任邵宁出席会议并讲话。

　　这次试点，国旅集团暂时只有3位外部董事。新修订的《公司法》规定董事人数可以达到13人，明年1月1日新《公司法》开始施行后，国资委将增加国旅集团董事会外部董事人数，使外部董事超过半数。目前到位的3位外部董事为王开元、石萃鸣、罗树清。国旅集团的董事长盖志新，副董事长张北英，董事杨建原，董事、总经理张建华，董事姚越灿同志，职工董事黄春旺是非外部董事。

　　国旅集团是集旅行服务、免税品经销、旅游景点开发与管理、交通运输、电子商务等服务内容于一体的国有重点大型企业，在2005午8月世界品牌实验室(WBL)公布的中国500个最具价值品牌中，“中国国旅”品牌名列第50名，旅游服务类第1名，品牌价值超过100亿元。国旅集团成立一年多来，在领导班子的带领下，在全体干部职工的共同努力下，基本完成了国旅总社与中免总公司联合重组的各项工作，实现了两家公司企业文化和管理理念的融合，进一步整合了企业的优势资源，为做强做大国旅集团迈出了坚实的一步。

　　第一，面对日趋严峻的市场竞争环境，国旅集团重新明确了主营业务的战略转型目标和战略发展规划。一方面将旅行社业务从经营入境游为主转型为以品牌为核心，入境游、出境游、国内游三游并重，在继续保持并扩大入境游市场份额的前提下，重点发展中国公民旅游市场。另一方面继续提升免税品业务的市场地位，确立了“免税、有税并重，批发、零售并举，由批发商向产品供应商和运营商角色转变，大力推进市场化进程”的发展战略。以独资、合资、合作、租赁以及招投标等多种方式积极开拓具有客源潜力的机场、边境和市内等免税商品零售渠道，全面加强对中国免税商品零售渠道的控制力。同时，参照国际惯例，争取入境店、中国出境旅客市内店购物、购物退税等新政策，努力拓展公司的业务发展空间。

　　第二，进一步深化企业内部改革，为企业的持续稳定发展打下了基础。国旅集团的二级企业国旅总社进行了建社50年来第一次大规模的业务流程和组织架构的再造，原来的24个部门，通过调整形成了4大利润中心、3个经济增长点、1个支持部门和4个职能部门；同时，对企业的用工制度进行了改革，除了部门正职以外，管理岗位全部公开竞聘，形成了人员开放、有序、合理流动的用人机制。中免总公司以内部“三项制度”改革为切入点，推行以业绩为导向的内部绩效管理制度，将员工的业绩完成情况与薪酬发放、职位晋升、岗位调整等紧密挂钩。通过深化企业内部改革，实现了生产要素的重新组合，解决了机构臃肿、业务重叠、管理流程滞后等长期存在的深层次问题，基本上形成了干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低的新机制。

　　第三，积极培育新的利润增长点，增强企业的核心竞争力。2004年以来，国旅集团在继续巩固和进一步拓宽原有优势业务的同时，大力开拓商务旅游、会议与奖励旅游、特种旅游和电子商务市场，加大了网络控股分支机构、门市网点、电子商务和市场宣传促销的投入，积极扶持培育新兴市场和产品，使其成为新的增长点；还依托自身的免税资源优势，发展国产精品、奥运产品和品牌代理等新兴业务，积极向有税渠道发展。同时积极筹备旅行社业务境外上市。

　　第四，经营业绩大幅度提高。2004年，国旅集团克服禽流感和年初“非典”余波等带来的影响，全年共实现营业收入37．49亿元，比上年增长56％；实现利润总额9，421万元，比上年增长38．5％。今年以来，国旅集团克服燃油附加费、汇率变化和供应商产品涨价带来的3000万元减利因素，1—10月份共实现营业收入约47亿元，累计实现利润总额9040万元，呈现出良好的发展态势。